案例分析关于2016年第2季度重大税收违法案件当事人实施联合惩戒的通知（桂财采〔2016〕29号）
发布时间：2016-09-25 10:34浏览次数：4496
关于2016年第2季度重大税收违法案件当事人实施联合惩戒的通知
桂财采〔2016〕29号
各市、县财政局，本厅各处（室、局）、厅属各单位：
根据自治区发展改革委《关于印发<广西贯彻落实关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录实施意见>的通知》（桂发改投资〔2015〕742号）有关工作要求，依据广西壮族自治区地税、国税系统向我厅推送的2016年第2季度对外公布的重大税收违法案件信息（详见附件），财政厅将对重大税收违法案件当事人采取有效信用惩戒措施，切实推进社会信用体系建设。
一、列入不良行为记录名单。对涉及重大税收违法案件当事人列入不良行为记录名单。
二、限制政府性资金支持。在研究提出资金分配方案时要对相关企业是否涉及重大税收违法案件进行核对，对涉及重大税收违法案件当事人在二年内减少或者不予安排政府性资金支持（有效期自发文之日起至2018年7月19日止）。
三、在网站上公开信息。本次对涉及重大税收违法案件当事人在“广西壮族自治区财政厅网（www.gxcz.gov.cn）”、“广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）”予以公开，以便查询。
附件：2016年第2季度重大税收违法案件信息
广西壮族自治区财政厅
2016年7月26日
| 2016年第2季度重大税收违法案件信息 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 所在地市 | 检查机关 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 组织机构代码 | 注册地址 | 法定代表人或者负责人姓名 | 法定代表人或者负责人性别 | 法定代表人或者负责人证件号码 | 负有直接责任的财务负责人姓名 | 负有直接责任的财务负责人性别 | 负有直接责任的财务负责人证件号码 | 负有直接责任的中介机构信息 | 案件性质 | 主要违法事实 | 是否缴清税款 | 是否缴清滞纳金 | 是否缴清罚款 | 企业经营情况 |
| 1 | 南宁 | 南宁市国家税务局稽查局 | 南宁艾米德仪器有限公司 | 450100763095562 | 763095562 | 南宁市保爱路60号27栋307号房 | 宁万盛 | 男 | 450521196710131516 | 偷税 | 经广西壮族自治区南宁市国家税务局稽查局检查，发现其在2005年1月1日至2013年12月31日期间，主要存在以下问题：采取偷税手段，不缴或者少缴应纳税款12537549.86元。 | 否 | 否 | 否 | 正常 | ||||
| 2 | 桂林 | 桂林市国家税务局第一稽查局 | 桂林瑞昊商贸有限公司 | 450300576817398 | 576817399 | 广西桂林市中山中路39号南方大厦观光电梯二楼 | 郝瑞鹏 | 男 | 15010219810704401X | 偷税 | 经桂林市国家税务局第一稽查局检查，发现其在2012年01月01日至2013年11月30日期间，主要存在以下问题：一、采取偷税手段，不缴或者少缴应纳税款488.92万元；二、其他涉税违法问题，涉及税款40.24万元。 | 否 | 否 | 否 | 非正常 | ||||
| 3 | 柳州 | 三江侗族自治县国家税务局稽查局 | 广西三江县昌盛木业有限公司 | 450226077108917 | 07710891-7 | 广西柳州市三江县丹洲镇板必村程祥屯 | 王小刚 | 男 | 34212319771112917x | 杨线元 | 女 | 45222819710815404x | 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 | 经三江侗族自治县国家税务局稽查局检查，发现其在2013年10月01日至2014年03月31日期间，主要存在以下问题：一、非法取得增值税进项发票38份，金额577.62万元，税额75.00万元；二、对外虚开增值税销项发票58份，金额535.99万元，税额91.00万元。 | 否 | 否 | 开业 | ||
| 4 | 防城港 | 广西壮族自治区防城港市国家税务局稽查局 | 防城港鲁桂纺织有限公司 | 450681690200260 | 690200260 | 广西区防城港市东兴市东兴镇北仑大道辉达国际广场707号房 | 姜卫东 | 男 | 370202196304291113 | 骗取出口退税 | 经广西壮族自治区防城港市国家税务局稽查局检查，发现其在2009年06月01日至2010年12月31日期间，主要存在以下问题：以欺骗手段，骗取国家出口退税款662.38万元。 | 否 | 否 | 非正常 | |||||
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